Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества. Общее собрание акционеров ведет
председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из
членов наблюдательного совета общества.
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее — директор), членами коллегиального исполнительного органа (далее — правление) общества, доверительным управляющим, а также рассматриваются годовой отчет общества отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и иные документы в соответствии Законом.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом общества.
В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции общества приобретают право голоса в соответствии с настоящим Законом. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
-
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
-
реорганизация общества;
-
ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
-
определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
-
определение предельного размера объявленных акций;
-
увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;
-
уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;
-
приобретение собственных акций;
-
утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
-
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
-
утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;
-
распределение прибыли и убытков общества;
-
заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
-
принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
-
принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
-
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
-
определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
-
дробление и консолидация акций;
-
утверждение регламента общего собрания акционеров;
-
дробление и консолидация акций;
-
установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
-
принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
-
решение иных вопросов в соответствии с законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением следующих вопросов:
-
увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
-
определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с Законом;
-
принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
-
принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
-
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
-
образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
-
установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
-
утверждение годового бизнес-плана общества в соответствии с Законом.
Наблюдательный совет Общества
Наблюдательный совет Общества - это орган, который обеспечивает общее руководство деятельностью Компании, выполняет функции аудита и контроля в процессе принятия управленческих решений, а также отвечает за деятельность Компании и финансовую стабильность в целом. Наблюдательный совет имеет право принимать любые решения, связанные с деятельностью Компании. За исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Члены Наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» назначены решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 12 июля 2024 года.
№ | Ф.И.О. | Место работы (Основной) | Должность | Должность в Наблюдательном совете |
---|---|---|---|---|
1 | Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Министерство экономики и финансов | Заместитель министра | Председатель наблюдательного совета |
2 | Алиризаев Шахзод Шухратович | “Ўзбекнефтгаз” АЖ | Первый заместитель Председателя Правления | Член Наблюдательного Совета |
3 | Рахимов Сарвар Фуркатович | Министерство энергетики | Начальник отдела | Член Наблюдательного Совета |
4 | Жуманазаров Акмал Рузикулович | Агентство по техническому регулированию | Директор | Член Наблюдательного Совета |
5 | Мамадалиев Салохиддин Шахобиддин угли | Министерство экономики и финансов | Заместитель директора департамента | Член Наблюдательного Совета |
6 | Курбоналиев Санжар Сабриддинович | Агентство по управлению государственными активами | Начальник департамента | Член Наблюдательного Совета |
7 | Курбанов Шахзоджон Курбон угли | Министерство инвестиций, промышленности и торговли | Начальник управления | Член Наблюдательного Совета |
8 | Жор Ферриер | Независимый член | Независимый член | Член Наблюдательного Совета |
9 | Артем Симонов-Бешинский | Независимый член | Независимый член | Член Наблюдательного Совета |
Информация о выплатах членам Наблюдательного совета АК «Узтрансгаз» за последний завершенный год
Т/r | Ф.И.О. | По итогам 2022 года |
---|---|---|
1 | Ишметов Тимур Аминджанович | |
2 | Ахмедхаджаев Азим Исраилович | |
3 | Исмаилов Шухрат Яхъяевич | |
4 | Исаков Одилбек Рустамович | |
5 | Жуманазаров Акмал Рузикулович | |
6 | Шорахметов Шохрух Шотургунович | |
7 | Шарипов Отабек Бекмурадович | |
8 | Вакант | |
9 | Вакант |
Исполнительный орган общества
Полномочия по управлению повседневной деятельностью компании осуществляются директором или руководством компании, что определяется уставом компании.
К полномочиям исполнительного органа общества относятся все вопросы, связанные с управлением повседневной деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.
Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
Директор (председатель правления) действует от имени компании без доверенности, в том числе представляет ее интересы, заключает договора от имени компании, назначает руководителя филиала или представительства компании, утверждает персонал, издает приказы и инструкции обязательны для всех сотрудников.
Подробнее (https://www.utg.uz/ru/about/leadership/)
Информация о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершенный год (ссылка на файл)
Ревизионная комиссия (ревизор)
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) сроком на один год.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Ревизионная комиссия (ревизор) ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.
Члены ревизионной комиссии АО «Узтрансгаз» назначены решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 17 января 2022 года.
Информация о составе Ревизионной комиссии АО «Узтрансгаз»
№ | Ф.И.О | Место работы | Должность |
---|---|---|---|
1 | Мамадалиев Салохиддин Шахобуддин угли | Министерство финансов Республики Узбекистан | Начальник отдела |
2 | Юнусов Дехруз Хайдарович | Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Главный специалист |
3 | Усманов Рустамбек Равшан угли | Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | Главный специалист |
Служба внутреннего аудита общества
В обществе с балансовой стоимостью активов более ста тысяч базовых расчетных величин создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.
Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению обществом.
Информация о сотрудников Службы внутреннего аудита АО «Узтрансгаз» (по состоянию на 01.07.2021)
№ | Ф.И.О | Должность |
---|---|---|
1 | Эргашев Хурсандбек Каримович | Руководитель службы внутреннего аудита |
2 | Сариев Хамза Буриевич | Аудитор службы внутреннего аудита |
3 | Ахмедов Нодир Ботирович | Аудитор службы внутреннего аудита |